Implementación integral
Diseño del sistema, documentos, controles, capacitación y puesta en marcha.
Abogados & AsociadosCartagena, Colombia
NuevoCircular Externa 134 de 2026 · Primer reporte en 7 días
Cumplimientoque se aplica.Respaldo jurídicopara decidir.
Integramos cumplimiento, asesoría empresarial y defensa jurídica para gestionar riesgos y acompañar las decisiones de su negocio.
Desde Cartagena · Visión empresarial. Atención en Colombia.Cumplimiento SARLAFT
Cumplimiento SARLAFT · SAGRILAFT
Su empresa,
en regla.
Acompañamos a empresas del sector transporte en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus sistemas de cumplimiento normativo, con especial enfoque en la prevención del riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).
La Circular Externa 134 de 2026 exige a las empresas del sector transporte implementar y certificar este sistema. Nos encargamos de que el suyo esté listo, certificado y al día.
- Norma
- Circular Externa 134 de 2026
- Primer reporte
- 10 de octubre de 2026Faltan 7 días
- Sanciones
- Multas de hasta 2.000 SMMLVsegún el caso
Más que manuales,
una cultura de cumplimiento.
Más que diseñar manuales, matrices de riesgo, reportes, señales de alerta, procedimientos de debida diligencia, segmentación de contrapartes y capacitaciones, promovemos una verdadera cultura de cumplimiento, prevención y control empresarial.
Acompañamos a cada empresa en la construcción de un sistema funcional y aplicable, que le permita identificar riesgos, fortalecer sus procesos internos y tomar mejores decisiones ante autoridades, clientes, aliados y proveedores.
- Manuales
- Matrices de riesgo
- Reportes
- Señales de alerta
- Debida diligencia
- Segmentación de contrapartes
- Capacitaciones
Sujetos obligados Empresas de transporte de
Carga
Pasajeros
Transporte mixto
Organismos de tránsito
Organismos de apoyo
Infraestructura
Operadores
Sistemas integrados
Otras entidades
¿Su sistema refleja
cómo opera su empresa?
Revisamos las obligaciones aplicables, identificamos brechas y priorizamos acciones para fortalecer su gestión.
SARLAFT / RMS · SAGRILAFT · PTEE
- 01Identificar obligacionesActividad, supervisión y condiciones de la empresa.
- 02Evaluar lo que existeDocumentos, controles y evidencias de ejecución.
- 03Definir prioridadesRuta de trabajo con responsables y entregables.
Formas de acompañamiento
Oficial externo
Acompañamiento periódico, seguimiento, informes y gestión del sistema según el alcance acordado.
Revisión y fortalecimiento
Evaluación del sistema existente, identificación de brechas y plan de mejora.
El riesgo no está solo
en los documentos.
También está en quién contrata, cómo se paga y qué sucede durante la operación.
- Contrapartes¿La información del cliente y de quienes intervienen en la operación es consistente?Debida diligencia
- Pagos y recursos¿Los valores, medios de pago y terceros involucrados tienen una justificación clara?Trazabilidad
- Operación y carga¿Los cambios de ruta, documentos y controles cuentan con soporte y aprobación?Monitoreo
Un manual no sustituye el seguimiento de la operación. Revisemos juntos los controles de su empresa.
La firma
Conocemos el derecho.
Entendemos su negocio.
Desde Cartagena, integramos cumplimiento, asuntos empresariales y litigios para acompañar decisiones con una estrategia jurídica clara.
Somos Carta Legal Abogados & Asociados, una firma en Cartagena que combina innovación y conocimiento jurídico para acompañar el crecimiento de las empresas en Colombia.
Conversemos sobre su empresaQuiénes somosLas personas
Las personas
detrás de Carta Legal.
Abogados y Oficiales de Cumplimiento que conocen por dentro los sistemas SARLAFT, SAGRILAFT y PTEE.
Carta LegalN.º 01
Jose Sanchez
Abogado y Contador Público
Abogado y Contador Público, especialista en cumplimiento, con más de cinco años de experiencia como Oficial de Cumplimiento para multinacionales liderando sistemas SARLAFT, SAGRILAFT, PTEE Y Protección de Datos Personales.
Oficial de CumplimientoSARLAFT / SAGRILAFT / PTEE
Carta LegalN.º 02
Edinson Faciolince
Abogado y Politólogo
Especialista en Derecho Penal y Criminología, Especialista Derecho Procesal Penal y Especialista Derecho de los Negocios, con más de cinco años de experiencia en derecho privado, cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales y corporativos.
Oficial de CumplimientoSARLAFT / SAGRILAFT / PTEE
Carta LegalN.º 03
Miguel Luna
Abogado
Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, con más de cuatro años de experiencia en derecho privado, cumplimiento normativo y gestión de riesgos legales y corporativos.
Oficial de CumplimientoSARLAFT / SAGRILAFT / PTEE
© Carta Legal Abogados y Asociados SAS
01.
Visión empresarial
Integramos el cumplimiento corporativo a su estrategia con soluciones jurídicas adaptadas a su negocio. Le ayudamos a prevenir riesgos, fortalecer sus procesos y proteger su reputación, con un enfoque práctico que respalda sus decisiones y el crecimiento responsable de su empresa.
02.
Conexión digital
Acercamos la asesoría jurídica a su empresa con atención digital ágil y personalizada. Ofrecemos comunicación directa y seguimiento oportuno para facilitar la gestión del cumplimiento corporativo y acompañar sus decisiones, sin que la distancia limite nuestro servicio.
03.
Raíces en Cartagena
Desde Cartagena, acompañamos a empresas en toda Colombia con soluciones jurídicas adaptadas a cada negocio. Combinamos el conocimiento local con una perspectiva nacional para atender sus necesidades de cumplimiento, proteger sus intereses y construir relaciones de confianza.
Áreas de práctica
Una visión integral.
Tres líneas de acción.
Elija el punto de partida que necesita su empresa. Definimos el alcance a partir de su situación.
Cumplimiento corporativo
Diseñamos y fortalecemos sistemas de cumplimiento con controles acordes con su operación.
Implementamos y acompañamos:
- SARLAFT / RMS y SAGRILAFT
- PTEE y protección de datos
- Oficial de Cumplimiento externo
- Diagnóstico, auditoría y capacitación
Asesoría empresarial
Acompañamos sus decisiones y relaciones jurídicas con una perspectiva preventiva.
Le acompañamos en:
- Contratos y asuntos corporativos
- Políticas y documentos internos
- Protección de datos personales
- Acompañamiento jurídico mensual
Litigios y defensa
Analizamos su controversia y definimos una estrategia para proteger sus intereses.
Representación judicial y administrativa en:
- Conflictos contractuales y comerciales
- Cobro de cartera
- Responsabilidad civil
- Actuaciones administrativas
Antes de firmar, decidir o responder, cuente con una visión jurídica.
Cómo trabajamos
Un asunto claro.
Una ruta definida.
Entendemos su necesidad
Conversamos sobre el contexto, su operación y el asunto que requiere atención.
Definimos el alcance
Presentamos actividades, entregables y honorarios para el trabajo propuesto.
Acompañamos la ejecución
Desarrollamos las acciones acordadas y comunicamos el avance del asunto.
Contacto
¿Qué necesita
resolver hoy?
Cuéntenos si necesita implementar un sistema, revisar su cumplimiento o atender un asunto jurídico.
Comparta una descripción general de su asunto para precisar el alcance de la asesoría.
CL 7ª CL 7E Torre 1-407 Edificio Palladio.
Cartagena de Indias, Colombia.
Preguntas frecuentes
¿Dónde está ubicada la firma?
Carta Legal Abogados & Asociados tiene sede en Cartagena, Bolívar, y atiende empresas en toda Colombia.
¿Cómo puedo solicitar una asesoría?
Escríbanos a través del WhatsApp oficial de la firma o al correo [email protected]. Cuéntenos su necesidad para conversar sobre el alcance, la disponibilidad y las condiciones de la asesoría.